近年來(lái)，網(wǎng)絡(luò)安全犯罪案件量逐年上升，傳統(tǒng)違法犯罪正加速向以電信、互聯(lián)網(wǎng)等為媒介的非接觸性犯罪轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)明顯。

面對(duì)日益嚴(yán)峻的網(wǎng)絡(luò)安全犯罪形勢(shì)，全國(guó)各省市公安部門(mén)深入開(kāi)展史無(wú)前例的“凈網(wǎng)2019”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，全面打擊各類(lèi)網(wǎng)絡(luò)安全違法行為，共偵破各類(lèi)涉網(wǎng)案件數(shù)萬(wàn)宗，抓獲犯罪嫌疑人數(shù)萬(wàn)名，并摧毀多個(gè)侵犯公民個(gè)人信息、網(wǎng)絡(luò)詐騙等網(wǎng)絡(luò)違法犯罪團(tuán)伙。

2019年即將過(guò)去，2020年即將到來(lái)。為了讓更多的企業(yè)和個(gè)人了解網(wǎng)絡(luò)安全犯罪的具體情形、執(zhí)法部門(mén)重點(diǎn)執(zhí)法對(duì)象和相應(yīng)處罰力度，安在(AnZer_SH)對(duì)2019年網(wǎng)絡(luò)安全執(zhí)法案件進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并篩選出具有代表性的案件進(jìn)行分享，有助于企業(yè)和個(gè)人避開(kāi)網(wǎng)絡(luò)信息安全的雷區(qū)，同時(shí)更好地保護(hù)自身信息安全。

隨著《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)基本要求》等相關(guān)法律頒布并實(shí)施，為我國(guó)執(zhí)法部門(mén)在應(yīng)對(duì)和處罰各類(lèi)網(wǎng)絡(luò)安全違法犯罪行為方面提供了強(qiáng)有力的依據(jù)。

2019年1月25日，中央網(wǎng)信辦、工信部、公安部、市場(chǎng)監(jiān)管總局等四部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展App違法違規(guī)收集使用個(gè)人信息專(zhuān)項(xiàng)治理的公告》，深入開(kāi)展App違法違規(guī)收集使用個(gè)人信息專(zhuān)項(xiàng)治理，并且加大了對(duì)違法違規(guī)行為的監(jiān)管處罰力度。

據(jù)最高法院發(fā)布的關(guān)于網(wǎng)絡(luò)犯罪司法大數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，超四成網(wǎng)絡(luò)犯罪案件為兩人及以上團(tuán)伙犯罪，三人及以上共同犯罪的案件占比逐年提高;四分之三的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件被告人年齡在20至40周歲之間，年齡為28周歲的被告人最多;未滿(mǎn)18周歲的被告人占比逐年降低。

網(wǎng)絡(luò)犯罪案件中，從事信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)的被告人最多，占比達(dá)37.21%;網(wǎng)絡(luò)犯罪案件被告人量刑多為有期徒刑，其中約六分之一被判五年以上;網(wǎng)絡(luò)犯罪案件中近三分之一的案件涉及詐騙，為網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。

總的來(lái)說(shuō)，當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)違法犯罪總體呈現(xiàn)出兩種特點(diǎn)：

“

一是侵犯公民個(gè)人信息仍處于高度活躍期，這成為網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)色情、網(wǎng)絡(luò)詐騙等各類(lèi)黑灰違法犯罪產(chǎn)業(yè)鏈的上游支柱。

二是依托公民個(gè)人信息實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)詐騙層出不窮，類(lèi)型集中在網(wǎng)絡(luò)交友詐騙、網(wǎng)絡(luò)投資詐騙等方面。

”

為方便讀者

清晰了解各類(lèi)網(wǎng)絡(luò)安全犯罪情形，本文將網(wǎng)絡(luò)安全犯罪行為分為非法入侵/控制他人計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、非法采集/獲取/買(mǎi)賣(mài)個(gè)人信息、非法進(jìn)行色情傳播/線(xiàn)上賭博、惡意搶占醫(yī)療衛(wèi)生公共資源、非法提供“第四方支付”洗錢(qián)、利用網(wǎng)絡(luò)信息擾亂公共秩序、企業(yè)/單位未履行網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)義務(wù)和網(wǎng)絡(luò)詐騙等八類(lèi)，并分享對(duì)應(yīng)的典型案例和懲處措施。

非法入侵/控制他人計(jì)算機(jī)系統(tǒng)

1、我國(guó)首例網(wǎng)絡(luò)爬蟲(chóng)入侵他人計(jì)算機(jī)系統(tǒng)案

上海某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司主要負(fù)責(zé)人員張某等人經(jīng)共謀，于2016年至2017年間采用“爬蟲(chóng)”技術(shù)非法抓取北京某網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司服務(wù)器中存儲(chǔ)的視頻數(shù)據(jù)。最終海淀區(qū)法院以非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪分別判處被告單位罰金20萬(wàn)元，判處被告人張某等四人一年至九個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金。

2、利用“肉雞”非法控制20多萬(wàn)個(gè)網(wǎng)站

江蘇睢寧縣公安局民警在例行網(wǎng)上巡查時(shí)發(fā)現(xiàn)機(jī)房有被人植入密碼控制器的痕跡,隨即迅速展開(kāi)追蹤。警方先后實(shí)施兩次抓捕，打掉以黃某、劉某等人為核心的DDOS攻擊團(tuán)伙和以楊某、聶某為首的獲取、買(mǎi)賣(mài)網(wǎng)站服務(wù)器控制權(quán)限的犯罪團(tuán)伙。

經(jīng)查，以楊某為首的黑客犯罪團(tuán)伙利用黑客技術(shù),入侵國(guó)內(nèi)的政府、企業(yè)網(wǎng)站,獲取網(wǎng)站控制權(quán)限，然后通過(guò)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售大量網(wǎng)站控制權(quán),用于植入各類(lèi)賭博、色情、詐騙鏈接。入侵控制的網(wǎng)站有北京、河北、山東等地政府、企業(yè)、學(xué)校網(wǎng)站20多萬(wàn)個(gè)。

3、網(wǎng)絡(luò)安全從業(yè)者非法入侵計(jì)算機(jī)系統(tǒng)

2019年5月，揭陽(yáng)網(wǎng)警工作發(fā)現(xiàn)違法嫌疑人蘇某有涉嫌非法侵入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的行為。經(jīng)深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，違法嫌疑人蘇某于2019年5月13日，利用“御X”軟件等對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行漏洞掃描，后用弱口令測(cè)試某中醫(yī)院網(wǎng)站的后臺(tái)并成功登陸，在未經(jīng)授權(quán)的情況下擅自修改管理員賬號(hào)密碼，同時(shí)將該網(wǎng)站的漏洞提交給“漏洞盒子”網(wǎng)站。據(jù)其本人交代，其違法行為只是為了獲取相應(yīng)積分，有利于其以后找工作。違法嫌疑人蘇某的行為構(gòu)成干擾他人網(wǎng)絡(luò)正常功能和非法侵入他人計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》第六十三條，揭陽(yáng)警方對(duì)其作出行政拘留五日的處罰。

非法采集/獲取/買(mǎi)賣(mài)個(gè)人信息

1、超范圍采集個(gè)人信息

2019年5月，警方工作中發(fā)現(xiàn)北京淘金者科技有限公司旗下一款產(chǎn)品牛股王APP，存在超范圍采集用戶(hù)個(gè)人信息及手機(jī)權(quán)限的情況。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，牛股王APP在獲取讀取手機(jī)狀態(tài)和身份、發(fā)現(xiàn)已知帳戶(hù)、攔截外撥電話(huà)、開(kāi)機(jī)時(shí)自動(dòng)啟動(dòng)四項(xiàng)權(quán)限中存在超范圍采集用戶(hù)個(gè)人信息的情況。對(duì)此，朝陽(yáng)警方依據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》第四十一條、第六十四條，對(duì)該公司給予行政警告處罰。此案例為北京市公安局網(wǎng)安部門(mén)首次適用《網(wǎng)絡(luò)安全法》對(duì)涉嫌超范圍采集用戶(hù)個(gè)人信息的公司開(kāi)展行政執(zhí)法。

2、非法獲取/買(mǎi)賣(mài)個(gè)人信息

2019年7月，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)假冒“上海招考熱線(xiàn)”網(wǎng)站和微信公眾號(hào)以上海市教育考試院官網(wǎng)上海招考熱線(xiàn)的名稱(chēng)及仿冒LOGO，盜用官網(wǎng)的各項(xiàng)招考信息，并涉嫌通過(guò)報(bào)名頁(yè)面騙取考生個(gè)人信息。自該假冒網(wǎng)站搭建以來(lái)，犯罪嫌疑人徐某某通過(guò)該假冒網(wǎng)站吸引考生填寫(xiě)報(bào)名信息，非法獲取考生信息達(dá)一萬(wàn)余條，并將上述數(shù)據(jù)以共享的方式傳遞。至案發(fā)，徐某某共非法獲利十余萬(wàn)元。到案后，徐某某對(duì)于通過(guò)假冒網(wǎng)站非法獲取公民信息并牟利的罪行供認(rèn)不諱。日前，犯罪嫌疑人徐某某因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，被徐匯警方依法刑事拘留。

3、非法獲取個(gè)人信息

2019年8月，安徽省六安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局在執(zhí)法檢查中發(fā)現(xiàn)，安徽省某教育培訓(xùn)公司六安分公司涉嫌未經(jīng)消費(fèi)者同意收集和使用消費(fèi)者個(gè)人信息的違法行為。經(jīng)查，該公司有大量六安市城區(qū)各學(xué)校學(xué)生或家長(zhǎng)個(gè)人信息，包括姓名、聯(lián)系電話(huà)和電話(huà)聯(lián)系記錄;其中電話(huà)聯(lián)系記錄中有“已參加培訓(xùn)班”“加微信重點(diǎn)客戶(hù)”“有意向”“秒掛”“空號(hào)”“無(wú)人接聽(tīng)”等內(nèi)容;初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)量已達(dá)1.8萬(wàn)余條，已撥打記錄2000余條。該公司的行為違反了《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》第二十九條和《侵害消費(fèi)者權(quán)益行為處罰辦法》第十一條相關(guān)規(guī)定，六安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)該公司予以立案調(diào)查。

4、APP違規(guī)收集信息

貴州省通信管理局在檢查中發(fā)現(xiàn)，某網(wǎng)約車(chē)公司移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用APP存在未經(jīng)用戶(hù)同意，直接收集手機(jī)唯一標(biāo)識(shí)符和操作系統(tǒng)等信息、直接調(diào)用移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行數(shù)據(jù)連接、敏感信息未使用傳輸加密等問(wèn)題。對(duì)此，貴州省通信管理局依據(jù)《電信和互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)個(gè)人信息保護(hù)規(guī)定》有關(guān)要求，責(zé)令立即落實(shí)整改，要求收集信息應(yīng)遵循最小化原則，調(diào)用移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)應(yīng)事先征得用戶(hù)的同意。

非法發(fā)布、傳播色情信息/線(xiàn)上賭博

1、非法發(fā)布色情信息

2019年2月，廣州警方對(duì)社交軟件“X伴”APP運(yùn)營(yíng)公司廣州十柒道科技貿(mào)易有限公司開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查，發(fā)現(xiàn)該APP實(shí)際為2018年11月被行政處罰并下架的“睡X”APP“改頭換面”而來(lái)。APP原本為微信拼房小程序，為躲避監(jiān)管等原因，多次更改名稱(chēng)和軟件形式，成為現(xiàn)在的“X伴”APP。“X伴”APP后臺(tái)上存在未經(jīng)實(shí)名認(rèn)證而發(fā)布的信息量高達(dá)22萬(wàn)余條，其中含有違法內(nèi)容的信息有100余條。廣州警方根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》第六十一條之規(guī)定，依法對(duì)該司處以罰款十萬(wàn)元、對(duì)法人代表薛某處以罰款一萬(wàn)元的行政處罰，并責(zé)令限期改正。

2、網(wǎng)絡(luò)傳播淫穢物品牟利

2019年4月，南京市公安局江北新區(qū)分局專(zhuān)案組破獲此案，打掉一個(gè)以人體攝影交流為名大肆傳播淫穢信息牟利的網(wǎng)站。據(jù)悉，張某開(kāi)辦網(wǎng)站，將服務(wù)器設(shè)在境外，實(shí)行會(huì)員制，注冊(cè)會(huì)員4000多人。該網(wǎng)站內(nèi)有“真人模特作品”2000余套，由各地專(zhuān)兼職攝影師上傳，包括淫穢圖片3萬(wàn)余張、視頻300多部，涉案金額300余萬(wàn)元。目前，公安機(jī)關(guān)已對(duì)17人采取刑事強(qiáng)制措施，9人被批準(zhǔn)逮捕并移送起訴。

2019年8月，柳城縣專(zhuān)案組成功打掉一個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳播淫穢視頻牟利的團(tuán)伙。經(jīng)查，以馬某某兄弟兩人為首的團(tuán)伙，租賃服務(wù)器搭建淫穢視頻網(wǎng)站，在各地層層發(fā)展代理和會(huì)員，將淫穢視頻鏈接發(fā)送至大量微信群，引人付費(fèi)觀看，并搭建了多個(gè)打賞平臺(tái)。已查實(shí)淫穢視頻2603個(gè)，涉案微信群800余個(gè)、微信號(hào)達(dá)數(shù)百萬(wàn)個(gè)，涉案資金5000余萬(wàn)元。目前，警方抓獲主犯、核心運(yùn)營(yíng)及主要技術(shù)維護(hù)等犯罪嫌疑人21名。

3、非法線(xiàn)上賭博

2019年4月，增城警方經(jīng)過(guò)初步調(diào)查，發(fā)現(xiàn)陳某、彭某等人利用多個(gè)網(wǎng)站開(kāi)設(shè)地下“六合彩”網(wǎng)絡(luò)賭局。該團(tuán)伙成員之間按照級(jí)別高低，分為公司賬號(hào)、大股東、股東、總代理、代理及會(huì)員等不同層級(jí)，團(tuán)伙成員可以通過(guò)拉攏新人，誘導(dǎo)其在網(wǎng)站上賭博下注的方式提升自己的級(jí)別，級(jí)別越高獲得的“分紅”也越多。

2019年7月，增城警方現(xiàn)場(chǎng)抓獲涉賭違法犯罪嫌疑人共37名。8月，增城警方循線(xiàn)追擊，再次抓獲該團(tuán)伙的11名犯罪嫌疑人。目前，陳某等33名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，11名參賭人員被依法行政拘留。

惡意搶占醫(yī)療衛(wèi)生公共資源

此前，北京公安機(jī)關(guān)網(wǎng)安部門(mén)接群眾報(bào)案，“京醫(yī)通”掛號(hào)平臺(tái)中北京部分知名醫(yī)院號(hào)源一經(jīng)放出即被“秒搶”，后臺(tái)訪問(wèn)量激增，患者無(wú)法通過(guò)此渠道正常掛號(hào)。對(duì)此，北京公安機(jī)關(guān)網(wǎng)安部門(mén)立即成立專(zhuān)案組開(kāi)展偵查，很快就發(fā)現(xiàn)一個(gè)利用惡意軟件繞過(guò)正常驗(yàn)證機(jī)制非法搶占號(hào)源的犯罪團(tuán)伙。2019年1月10日，警方在北京、河南、山西、云南等地將高某等4名主要犯罪嫌疑人抓獲。

為追查幕后源頭，北京公安機(jī)關(guān)網(wǎng)安部門(mén)繼續(xù)深挖擴(kuò)線(xiàn)，4月15日在廣東揭陽(yáng)將非法制作、傳播該惡意軟件的某軟件公司負(fù)責(zé)人李某某等4名犯罪嫌疑人抓獲，并以破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪依法予以刑事拘留。

非法提供“第四方支付”洗錢(qián)

2019年1月，警方在福建、北京、河北等地抓獲洗錢(qián)犯罪嫌疑人42名，凍結(jié)涉案資金580余萬(wàn)元，一舉搗毀了為網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)提供資金通道的非法“第四方支付”平臺(tái)。

據(jù)悉，為肖某等人為首的犯罪團(tuán)伙進(jìn)行“洗錢(qián)”違法犯罪活動(dòng)的是北京某科技公司。該公司無(wú)正規(guī)注冊(cè)的第三方支付平臺(tái)牌照，利用肖某提供的“四件套”(包括銀行卡、手機(jī)卡、身份證、密碼器)等公民信息批量注冊(cè)支付寶、財(cái)付通等網(wǎng)絡(luò)支付賬號(hào)，搭建多個(gè)非法支付平臺(tái)，幫助肖某團(tuán)伙大肆進(jìn)行“洗錢(qián)”違法犯罪活動(dòng)，并從中抽取千分之二至千分之五的傭金。

2019年5月，泉州警方破獲一個(gè)名為“通寶支付”的“第四方支付平臺(tái)”，專(zhuān)為賭博、詐騙網(wǎng)站提供充值、提現(xiàn)等服務(wù)的“洗錢(qián)”團(tuán)伙，搗毀犯罪窩點(diǎn)27個(gè)，抓獲團(tuán)伙主要成員95名，凍結(jié)賬戶(hù)858個(gè)、涉案網(wǎng)絡(luò)支付賬號(hào)1342個(gè)，扣押銀行卡915張、電腦21臺(tái)、手機(jī)157部。

據(jù)悉，“通寶支付”平臺(tái)為“商戶(hù)”(賭博、詐騙網(wǎng)站)提供支付二維碼或者H5支付網(wǎng)頁(yè)，將非法資金收集至他們控制的他人實(shí)名網(wǎng)絡(luò)賬戶(hù)后，再通過(guò)支付平臺(tái)提現(xiàn)至銀行卡，并抽取交易額2.5%至4%的傭金，然后將資金歸集再返還至“商戶(hù)”所提供的銀行卡賬戶(hù)，其行為是中介機(jī)構(gòu)在收付款之間提供貨幣資金轉(zhuǎn)移服務(wù)。

利用網(wǎng)絡(luò)信息擾亂公共秩序

2019年1月，益陽(yáng)市公安局赫山分局接群眾報(bào)警稱(chēng)，有人揚(yáng)言要用炸藥炸掉益陽(yáng)市富興酒店。經(jīng)調(diào)查，違法嫌疑人徐某國(guó)將煙花偽裝成炸藥放在密碼箱內(nèi)，拍攝照片后用微信發(fā)給宋某杰，并揚(yáng)言將用10公斤自制雷管炸藥炸掉宋某杰經(jīng)營(yíng)的富興酒店。徐某國(guó)對(duì)其揚(yáng)言實(shí)施爆炸擾亂社會(huì)秩序的違法事實(shí)供認(rèn)不諱。赫山網(wǎng)安大隊(duì)依據(jù)《中華人民共和國(guó)治安管理處罰法》第25條第3項(xiàng)對(duì)徐某國(guó)予以行政拘留10日。

2019年5，張家界慈利縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)工作發(fā)現(xiàn)向某在新浪微博發(fā)布一段“法院警察打人了”不實(shí)視頻，并配有“中國(guó)湖南省張家界市慈利縣法院干警打老百姓，打傷打殘多人”文字，造成大量網(wǎng)民對(duì)慈利司法機(jī)關(guān)產(chǎn)生誤解，嚴(yán)重?cái)_亂公共秩序。慈利網(wǎng)安大隊(duì)依據(jù)《中華人民共和國(guó)治安管理處罰法》第25條第1項(xiàng)規(guī)定，對(duì)向某予以行政拘留10日。

企業(yè)/單位未履行網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)義務(wù)

1、不履行網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)義務(wù)

2019年1月，宜賓學(xué)院因網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任意識(shí)淡薄、聯(lián)網(wǎng)備案制度和網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)制度落實(shí)不到位，導(dǎo)致“移動(dòng)圖書(shū)館館藏書(shū)目查詢(xún)平臺(tái)”的頁(yè)面被攻擊篡改。宜賓市翠屏區(qū)公安分局網(wǎng)安大隊(duì)依據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》，對(duì)宜賓學(xué)院作出罰款80000元，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員作出罰款10000元的處罰;依據(jù)《計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國(guó)際聯(lián)網(wǎng)安全保護(hù)管理辦法》，對(duì)學(xué)院“移動(dòng)圖書(shū)館館藏書(shū)目查詢(xún)平臺(tái)”未履行備案職責(zé)，作出停機(jī)整頓六個(gè)月的處罰。

2、未落實(shí)信息審核制度

2019年3月，警方工作中發(fā)現(xiàn)“互動(dòng)百科”網(wǎng)存在網(wǎng)絡(luò)招嫖類(lèi)違法信息，違反了《網(wǎng)絡(luò)安全法》第四十七條之規(guī)定。經(jīng)調(diào)查，該公司曾于2018年8月30日因相同原因被海淀警方給予過(guò)責(zé)令限期改正的處罰，逾期未改。海淀警方依據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》第六十八條之規(guī)定對(duì)該公司罰款10萬(wàn)元。

3、未落實(shí)實(shí)名登記信息

2019年6月，警方工作中發(fā)現(xiàn)北京奇客創(chuàng)想科技股份有限公司旗下的7k7k應(yīng)用分發(fā)平臺(tái)為用戶(hù)提供信息發(fā)布、與用戶(hù)簽訂協(xié)議或者提供服務(wù)時(shí)，未要求用戶(hù)提供真實(shí)身份信息。針對(duì)此情況，警方對(duì)該平臺(tái)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)安全檢查，立即約談該公司主要負(fù)責(zé)人，發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)有130款A(yù)PP開(kāi)發(fā)者信息不完整，違反了《網(wǎng)絡(luò)安全法》第二十四條之規(guī)定。警方依據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》第六十一條給予該公司責(zé)令限期整改的行政處罰。

4、不履行用戶(hù)真實(shí)身份信息核驗(yàn)義務(wù)

2019年7月，江南公安分局網(wǎng)安大隊(duì)發(fā)現(xiàn)，金華某金融機(jī)構(gòu)自上線(xiàn)運(yùn)營(yíng)某業(yè)務(wù)app以來(lái)，為客戶(hù)提供賬戶(hù)服務(wù)，但未對(duì)客戶(hù)提供的身份信息進(jìn)行有效核驗(yàn)，導(dǎo)致相關(guān)信息不符，違反了《網(wǎng)絡(luò)安全法》相關(guān)規(guī)定。江南警方依據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》第二十四條第一款、第六十一條之規(guī)定，要求其責(zé)令改正。

網(wǎng)絡(luò)詐騙

1、假冒10086的偽基站短信詐騙案

2019年1月，廣州警方抓獲犯罪嫌疑人25名，成功“全鏈條”摧毀這個(gè)冒充中國(guó)移動(dòng)“10086”短信實(shí)施詐騙行為的犯罪團(tuán)伙，遏制了此犯罪影響范圍的進(jìn)一步擴(kuò)大。

據(jù)悉，犯罪嫌疑人通過(guò)群發(fā)虛假內(nèi)容短信，讓受害者誤信是10086官方短信，并打開(kāi)短信內(nèi)容包含的釣魚(yú)網(wǎng)站，從而截取到受害者的身份證號(hào)、姓名、銀行卡號(hào)、銀行卡驗(yàn)證碼等重要信息，再進(jìn)一步通過(guò)銀行卡消費(fèi)轉(zhuǎn)賬等行為騙取受害者的錢(qián)財(cái)。

2、網(wǎng)絡(luò)投資詐騙案

2019年2月，惠州市公安機(jī)關(guān)從一網(wǎng)絡(luò)詐騙案中深挖擴(kuò)線(xiàn)，發(fā)現(xiàn)一個(gè)利用微信、QQ等社交軟件廣泛交友，然后選擇有投資意向的“優(yōu)質(zhì)”客戶(hù)，以投資證券軟件形式實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的大型犯罪團(tuán)伙，涉及多個(gè)省市的受害人20余名。

據(jù)悉，該團(tuán)伙業(yè)務(wù)員從網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)大量股民QQ添加好友，冒充資深炒股專(zhuān)家進(jìn)行騙取受害人信任，誘導(dǎo)受害人下載非法第三方軟件進(jìn)行投資，進(jìn)而通過(guò)操控軟件指數(shù)漲跌的方式致使受害人賬戶(hù)出現(xiàn)巨額虧損。2019年3月警方展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)，成功搗毀投資詐騙窩點(diǎn)3個(gè)，查處涉案詐騙投資平臺(tái)3個(gè)、公民個(gè)人信息44萬(wàn)條等。

3、“殺豬盤(pán)”跨境電信詐騙

“殺豬盤(pán)”是目前最流行、破壞性最大的一種詐騙手段，一般“殺豬盤(pán)”是投資盤(pán)，更多的是博彩盤(pán)。犯罪分子把受害人叫做“豬”，把婚戀交友工具叫做“豬圈”，把聊天劇本叫做“豬飼料”。他們通過(guò)婚戀網(wǎng)站、聊天交友工具等篩選易上當(dāng)人群，再與受害人“談戀愛(ài)”，在確定“戀愛(ài)”關(guān)系后，通過(guò)讓受害人參與網(wǎng)絡(luò)賭博或者其他投資騙取錢(qián)財(cái)。

2019年5月份以來(lái)，長(zhǎng)春市內(nèi)多個(gè)城區(qū)接連發(fā)生“殺豬盤(pán)”類(lèi)電信詐騙案件，涉案金額達(dá)300余萬(wàn)元。長(zhǎng)春市公安局將此案列為“云劍”行動(dòng)重點(diǎn)攻堅(jiān)案件，抽調(diào)精干警力，歷經(jīng)5個(gè)多月的縝密偵查，于10月9日在菲律賓馬尼拉市開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，成功搗毀詐騙窩點(diǎn)5處，抓獲犯罪嫌疑人125人。